Michigan pega $ 4 milhões em fraude de vale-refeição; mãe no escopo da fraude

Jun 26, 2023

(The Center Square) – Em filas de caixa ou em filas virtuais em Sam's Clubs na região metropolitana de Detroit, criminosos estão gastando benefícios do governo roubados de pessoas a mais de 2.000 milhas de distância na Califórnia.

Em 24 de maio, três pessoas – Travis Newby, 39, de Detroit, Derriun Williams, 23, de Detroit, e Vanessa Williams, 47, de Highland Park – foram presas e indiciadas por acusações criminais.

Os três são acusados ​​em conexão com $ 4 milhões de fraude de vale-refeição interestadual, na qual eles supostamente obtiveram dados de cartão de benefícios eletrônicos de 8.000 portadores de cartão residentes principalmente na Califórnia.

O trio supostamente reproduziu cartões EBT em Michigan e depois gastou fundos em compras fraudulentas nas lojas Sam's Club da região metropolitana de Detroit.

A quantidade de fraude SNAP conhecida por Michigan não é clara. O pedido de registro do Center Square buscando esse número do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan está pendente há dois meses. Essa solicitação foi aprovada, mas não foi atendida até quarta-feira, 31 de maio.

O departamento de saúde do estado planeja combater a fraude do SNAP bloqueando PINS comuns, restringindo a funcionalidade do cartão em áreas de alta fraude e dando mais acesso a um sistema de interface de fraude, de acordo com documentos obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação.

O MDHHS apresentou um plano para reduzir a fraude do SNAP aos Serviços de Alimentação e Nutrição do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que parece não ter sido aprovado ainda.

Haywood Talcove, CEO do LexisNexis Risk Solutions' Government Group, que fornece ferramentas de prevenção de fraude para 26 programas estaduais de desemprego e os 50 principais bancos dos EUA, disse ao The Center Square que o governo estadual deve tomar medidas adicionais para evitar fraudes.

“Os recursos necessários para investigar cada uma dessas reivindicações são significativos, vão muito além de uma assinatura e requerem acesso a ferramentas de terceiros, bancos de dados de aplicação da lei, etc.”, Talcove escreveu em um e-mail. “Essas investigações, muitas das quais centradas em grupos criminosos, precisam ser conduzidas por policiais treinados com autoridade para prender”.

Talcove recomendou que Michigan eliminasse a funcionalidade do cartão SNAP fora do estado. Ele sugeriu que o governo estadual arquive relatórios policiais para ajudar os investigadores a decifrar grupos criminosos organizados.

“O relatório deles é como mover cadeiras de convés pelo Titanic – não faz nada para evitar fraudes, não ajuda em nada a insegurança alimentar cujos benefícios são roubados e nem mesmo foi aprovado pelo USDA”, escreveu Talcove em um e-mail.

O governo federal deve aprovar o plano de Michigan antes que o estado possa adotar soluções para economizar o dinheiro dos contribuintes.

Por exemplo, Ohio apresentou seu plano para reduzir a fraude do SNAP no final de fevereiro. O USDA não aprovou o plano até maio, que será promulgado no final de julho, de acordo com documentos obtidos pelo The Center Square.

O plano de Michigan incluía restringir o uso de EBT em áreas de alta fraude, o que, segundo Talcove, não impede que fraudadores de identidade roubem benefícios do SNAP de cidadãos vulneráveis.

“Pior, isso apenas cria uma barreira de acesso para destinatários legítimos do SNAP, especialmente aqueles que vivem em áreas de 'alta fraude'”, escreveu Talcove. "Pior ainda, esta política pode impactar desproporcionalmente as minorias. Isso vai contra o bom senso da administração."

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